Gepostet in:2024-04-02T04:39:38+08:00
Autor: wmvun
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Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend.Gerade bei Online-Glücksspiel und -Wetten sieht die FIU laut Bericht einen „Risikoschwerpunkt Geldwäsche“.Insgesamt seien der FUI im vergangenen Jahr 116 verdächtige Fälle aus dem Glücksspielsektor gemeldet worden.casino games 10 euro bonus