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Gepostet in:2024-04-16T05:19:46+08:00
Autor: uesor
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Den Großteil der Meldungen in diesem Bereich hätten Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen eingereicht, so die Bilanz der Anti-Geldwäsche-Einheit.Die vermehrten Meldungen seien auch auf steigende Registrierungszahlen im elektronischen Meldesystem für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen des FIU zurückzuführen.Das Logo befand deshalb auf dem Rücken der Trikots....
Wie die BBC am Mittwoch berichtet hat, zeigten insbesondere Spielsucht-Hilfsorganisationen großen Zuspruch.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.mmten 2019 zwar nur 1,3 % der insgesamt 114....
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Weitere Sensibilisierung notwendigChristof Schulte, Leiter der FIU, begrüßte die steigende Anzahl der übermittelten Verdachtsfälle.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben....
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